题培银行组织训务专钱业农商汉阴反洗开展

风险控制措施等。汉阴汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。农商

银行

银行

编辑：李西明

银行

编审：黄琪雅

银行

终审：邹菲

银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，对可疑交易报告的开展注意事项进行了再讲解、再规范，反洗要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业着重讲解了金融机构客户的题培风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。客户风险评级、农商对通报中可疑案例甄别分析、银行

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，切实将反洗钱各项工作做实做细，开展再明确。反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业

近日，尽职调查措施、客户尽职调查、