严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太促进反洗钱工作有效开展。白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并完整、好反补录商户信息，工作排查可疑交易，马鞍守好风险防控第一道防线。山太合规，白支营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。加强关键岗位人员反洗钱能力，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反严格落实反洗钱工作要求，工作

三是马鞍定期开展商户排查，排查商户收单业务，核实清退高风险商户，排查问题商户，规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，

向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，